Investor Relations

一、本年度工作重點：

(1)審閱財務報表：本公司之年度營業報告書、財務報表及盈餘分派，其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審議通過。

(2)評估內部控制系統有效性：審計委員會審查本公司內部稽核、委任簽證會計師及管理階層之定期報告，包含財務、營運、風險管理及法令遵循等內部控制政策與措施有效性，認為本公司已建立並實施有效控制機制來監督並糾正。

(3)簽證會計師之委任與報酬：本委員會依會計師法等相關法規對獨立性之規定，評估會計師之獨立性、適任性與專業性，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係。

二、本年度審計委員會開會4次，獨立董事出席情形如下：

註：實際出席率(%)以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

(1)證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，及公           司對審計委員會意見之處理：請詳相關檔案「2024年度審計委員會運作情形」。

(2)獨立董事對利害閼係議案迴避之執行情形，及參與表決情形：無此情形。

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：請詳「董事會專區-獨立董事溝通情形」。

一、本年度工作重點：

(1)審閱財務報表：本公司之年度營業報告書、財務報表及盈餘分派，其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審議通過。

(2)評估內部控制系統有效性：審計委員會審查本公司內部稽核、委任簽證會計師及管理階層之定期報告，包含財務、營運、風險管理及法令遵循等內部控制政策與措施有效性，認為本公司已建立並實施有效控制機制來監督並糾正。

(3)簽證會計師之委任與報酬：本委員會依會計師法等相關法規對獨立性之規定，評估會計師之獨立性、適任性與專業性，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係。

二、本年度審計委員會開會6次，獨立董事出席情形如下：

註1：實際出席率(%)以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：112.06.13股東常會完成第16屆董事改選。

其他應記載事項：

(1)證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，及公           司對審計委員會意見之處理：請詳相關檔案「2023年度審計委員會運作情形」。

(2)獨立董事對利害閼係議案迴避之執行情形，及參與表決情形：無此情形。

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：請詳「董事會專區-獨立董事溝通情形」。

一、本年度工作重點：

(1)審閱財務報告：本公司之民國110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派，其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審議通過。

(2)評估內部控制系統有效性：審計委員會審查本公司內部稽核、委任簽證會計師及管理階層之定期報告，包含財務、營運、風險管理及法令遵循等內部控制政策與措施有效性，認為本公司已建立並實施有效控制機制來監督並糾正。

(3)簽證會計師之委任與報酬：本委員會依會計師法等相關法規對獨立性之規定，評估會計師之獨立性、適任性與專業性，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係。

二、本年度審計委員會開會6次，獨立董事出席情形如下：

註：實際出席率(%)以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

(1)證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，及公           司對審計委員會意見之處理：請詳相關檔案「2022年度審計委員會運作情形-議案記錄」。

(2)獨立董事對利害閼係議案迴避之執行情形，及參與表決情形：無此情形。

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：請詳「董事會專區-獨立董事溝通情形」。

一、本年度工作重點：

(1)審閱財務報告：本公司之民國109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派，其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審議通過。

(2)評估內部控制系統有效性：審計委員會審查本公司內部稽核、委任簽證會計師及管理階層之定期報告，包含財務、營運、風險管理及法令遵循等內部控制政策與措施有效性，認為本公司已建立並實施有效控制機制來監督並糾正。

(3)簽證會計師之委任與報酬：本委員會依會計師法等相關法規對獨立性之規定，評估會計師之獨立性、適任性與專業性，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係。

二、本年度審計委員會開會7次，獨立董事出席情形如下：

註：實際出席率(%)以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

(1)證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，及公           司對審計委員會意見之處理：請詳相關檔案「2021年度審計委員會運作情形-議案記錄」。

(2)獨立董事對利害閼係議案迴避之執行情形，及參與表決情形：無此情形。

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：請詳「董事會專區-獨立董事溝通情形」。

一、本年度工作重點：

(1)審閱財務報告：本公司之民國108年度營業報告書、財務報表及盈餘分派，其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核通過。

(2)評估內部控制系統有效性：審計委員會審查本公司內部稽核、委任簽證會計師及管理階層之定期報告，包含財務、營運、風險管理及法令遵循等內部控制政策與措施有效性，認為本公司已建立並實施有效控制機制來監督並糾正。

(3)簽證會計師之委任與報酬：本委員會依會計師法等相關法規對獨立性之規定，評估會計師之獨立性、適任性與專業性，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係。

二、本年度審計委員會開會8次，獨立董事出席情形如下：

註：實際出席率(%)以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

(1)證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，及公           司對審計委員會意見之處理：請詳相關檔案「2020年度審計委員會運作情形-議案記錄」。

(2)獨立董事對利害閼係議案迴避之執行情形，及參與表決情形：無此情形。

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：請詳「董事會專區-獨立董事溝通情形」。

一、本年度工作重點：

(1)審閱財務報告：本公司之民國107年度營業報告書、財務報表及盈餘分派，其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核通過。

(2)評估內部控制系統有效性：審計委員會審查本公司內部稽核、委任簽證會計師及管理階層之定期報告，包含財務、營運、風險管理及法令遵循等內部控制政策與措施有效性，認為本公司已建立並實施有效控制機制來監督並糾正。

(3)簽證會計師之委任與報酬：本委員會依會計師法等相關法規對獨立性之規定，評估會計師之獨立性、適任性與專業性，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係。

二、本年度審計委員會開會5次，獨立董事出席情形如下：

註：實際出席率(%)以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

(1)證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，及公           司對審計委員會意見之處理：請詳相關檔案「2019年度審計委員會運作情形-議案記錄」。

(2)獨立董事對利害閼係議案迴避之執行情形，及參與表決情形：無此情形。

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：請詳「董事會專區-獨立董事溝通情形」。

一、本年度工作重點：

(1)審閱財務報告：本公司之民國106年度營業報告書、財務報表及盈餘分派，其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核通過。

(2)評估內部控制系統有效性：審計委員會審查本公司內部稽核、委任簽證會計師及管理階層之定期報告，包含財務、營運、風險管理及法令遵循等內部控制政策與措施有效性，認為本公司已建立並實施有效控制機制來監督並糾正。

(3)簽證會計師之委任與報酬：本委員會依會計師法等相關法規對獨立性之規定，評估會計師之獨立性、適任性與專業性，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係。

二、本年度審計委員會開會6次，獨立董事出席情形如下：

註：實際出席率(%)以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

(1)證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，及公           司對審計委員會意見之處理：請詳相關檔案「2018年度審計委員會運作情形-議案記錄」。

(2)獨立董事對利害閼係議案迴避之執行情形，及參與表決情形：無此情形。

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：請詳「董事會專區-獨立董事溝通情形」。